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公司资金-上海微创心脉医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于 2019 年 10 月24 日在会议室以现场表决方式召开-华纳资讯

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具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》(公告編號:2019-006)。

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

2019 年10 月 28 日

監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部修訂發佈的財務報表格式以及新金融工具準則規定的要求進行的合理變更。變更后的會計政策符合相關規定,相關決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

1、審議通過《關於公司2019年第三季度報告的議案》

特此公告。上海微創心脈醫療科技股份有限公司監事會

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海微創心脈醫療科技股份有限公司

一、監事會召開情況上海微創心脈醫療科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第一屆監事會第五次會議(以下簡稱「本次會議」)于 2019 年 10 月24 日在會議室以現場表決方式召開。本次會議的通知及相關資料已於 2019 年 10月 19 日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議由公司監事會主席CHENGYUN YUE女士召集並主持,應參加監事 3 名,實際參加監事 3 名,本次會議的召集、召開方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

股票代碼:688016 股票簡稱:心脈醫療編號:2019-009

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

(2)公司 2019 年第三季度報告所披露的信息真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

3、審議通過《關於會計政策變更的議案》

第一屆監事會第五次會議決議公告

監事會認為:(1)公司 2019 年第三季度報告公允反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果,所包含的信息從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。

(3)未發現參与公司 2019 年第三季度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

監事會同意公司使用募集資金計人民幣23,213,431.82元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。上述事項符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規關於募集資金到賬后6 個月內進行置換的規定,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關於會計政策變更的公告》(公告編號: 2019-008)。

具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《上海微創心脈醫療科技股份有限公司第三季度報告》。

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

原標題:上海微創心脈醫療科技股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議公告

二、監事會會議審議情況經與會監事審議表決,形成決議如下:

2、審議通過《關於使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》

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