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公告监事会-一、审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》-博科资讯

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《奇精機械股份有限公司2019年度非公開發行A股股票預案(第一次修訂稿)》(公告編號:2019-070)、《奇精機械股份有限公司關於2019年非公開發行A股股票預案修訂情況的說明公告》(公告編號:2019-071)詳見2019年9月3日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《證券日報》。

一、審議通過《關於選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》。

轉股代碼:191524 轉股簡稱:奇精轉股

本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議,並採取累積投票制選舉。

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

轉債代碼:113524 轉債簡稱:奇精轉債

奇精機械股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會第二十七次會議已於2019年8月29日以電子郵件方式通知全體監事。會議於2019年9月2日上午10:00在公司長街工廠三樓會議室現場召開。本次會議由監事會主席方馬飛先生主持,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的規定,會議合法有效。

二、審議通過《關於修改2019年度非公開發行A股股票預案的議案》。

與會監事經審議,形成以下決議:

《奇精機械股份有限公司關於監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2019-069)詳見2019年9月3日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。

根據公司2019年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事宜的議案》,本議案不需提交公司股東大會審議。

證券代碼:603677 證券簡稱:奇精機械公告編號:2019-067

特此公告。奇精機械股份有限公司監事會2019年9月3日

表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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